云开体育二、更新情况2025年2月-开云官网切尔西赞助商(2025已更新(最新/官方/入口)

近期，中国东谈主民官网发布“金融活动尽头责任组更新的高风险及应加强监控的国度或地区（2025年2月）”，包括更新后的反洗钱灰（黑）名单深信。

一、配景情况

动作世界反洗钱和反恐怖融资海外模范制定机构，金融活动尽头责任组（FATF）握续监测世界限度内反洗钱和反恐怖融资体系存在权贵劣势的国度和地区，督促这些国度和地区校阅劣势。

金融活动尽头责任组每年召开三次整体会议，审议这些国度和地区校阅反洗钱和反恐怖融资体系的发扬情况。会后，金融活动尽头责任组在官网更新两份声明，其中“命令对其遴选活动的高风险国度或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即时常所说的“黑名单”，“应加强监控的国度或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即时常所说的“灰名单”。

二、更新情况

2025年2月，金融活动尽头责任组第34届第2次全会决定将老挝和尼泊尔纳入“应加强监控的国度或地区”名单（“灰名单”），同期认同菲律宾在校阅反洗钱和反恐怖融资体系方面得回的权贵发扬，快活其退出“灰名单”。

凭据上述决定，金融活动尽头责任组更新了“高风险国度或地区”和“应加强监控的国度或地区”名单，具体如下：

黑名单 | （一）高风险国度和地区（3个）

朝鲜

伊朗

缅甸

灰名单 | （二）应加强监控的国度或地区（25个）

阿尔及利亚

安哥拉

保加利亚

布基纳法索

喀麦隆

科特迪瓦

克罗地亚

刚果（金）

海地

肯尼亚

老挝（新增）

黎巴嫩

马里

摩纳哥

莫桑比克

纳米比亚

尼泊尔（新增）

尼日利亚

南非

南苏丹

叙利亚

坦桑尼亚

委内瑞拉

越南

也门

讲解：本文推行开首于中国东谈主民银行官网，点击“阅读原文”查抄具体推行。

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（转自：智汇大叔）云开体育

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